河镇新闻网

搜索
首页» 财经 包头华资实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

包头华资实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

发表于 2019-10-27 13:36:44

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事会副主席张士超先生主持。会议的召开、召开和表决均符合《公司法》和公司章程的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和3名与会者。董事宋卫东、吴易刚、吴振清、独立董事张毅、杨宇、徐勇因工作原因未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事吴孟凡因工作原因未能出席股东大会。

3.董事会秘书出席;其他高级管理人员的出席。

董事会秘书李怀庆出席股东大会。副总经理胡林忠出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

“提案一”修改公司章程的提案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京骏智律师事务所

律师:邓文生、马彭锐、高叶汉

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、会议召集人、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.上交所要求的其他文件。

包头华子工业有限公司

2019年9月24日


天津快乐十分




上一篇:老人锻炼,懂按3个地方?恭喜:是养生高手

下一篇:女朋友和游戏哪个更重要?高情商男友逆天回复 这题so eas